Правая рука Авакова вывез 28 миллионов долларов за границу Украины. Для этого он использовал свою жену
При въезде на территорию Венгрии супруга экснардепа Игоря Котвицкого Анастасия задекларировала 28 миллионов долларов.
Об этом сообщил в Фейсбуке бывший руководитель Обуховского райотдела полиции Денис Ярославский. Он отметил, что «деньги принадлежат правой руке Арсена Авакова, Игорю Котвицкому».
Событие произошло еще 14 марта на пропускном пункте «Вилок»
Пока мы тут варимся в чане с кипящей смолой, шайка нацистов и наркоманов вывозит бабки, а ВСУшники прикрывают отход лавешки в тихую гавань. Пацаны гибнут тупо за чужое бабло - это и есть нынешняя национальная идея Украины
@OpenUkraine
На протяжении десятилетий российская элита прячет свои деньги за границей, часто в интересах Кремля. По данным Атлантического совета, президент Владимир Путин и его соратники контролируют (pdf) около четверти из примерно 1 триллиона долларов российских теневых денег, спрятанных за пределами страны.
Западные правительства сейчас пытаются расправиться с российскими олигархами из-за войны на Украине, а Министерство юстиции США даже создало оперативную группу KleptoCapture, но сделать это может оказаться непросто из-за непрозрачного характера их инвестиций.
Как российские олигархи прячут деньги
Согласно отчету Национального бюро экономических исследований 2017 года о налоговых гаванях, до 60% богатства России находится в офшорах.
На практике это означает, что самые богатые граждане страны часто хранят свои инвестиции за границей, через недвижимость, подставные компании и сложные корпоративные структуры, скрывающие их имена. Таким образом, хотя может быть очевидно, что российский миллиардер использует особняк или яхту, «доказать, что он или она владеет ими, сложнее», — говорит Джош Киршенбаум, сотрудник немецкого фонда Маршалла.
Утечка «Панамских документов» 2016 года, например, показала (pdf), что бывший вице-премьер России и его жена использовали самолет стоимостью 37 миллионов фунтов стерлингов, хотя на бумаге совокупное состояние пары составляло всего около 634 000 фунтов стерлингов. Он был зарегистрирован не под их именем, а через бермудскую компанию, бенефициарными владельцами которой они были.
Если бывший российский чиновник пытается присвоить деньги и перевести их за границу, «они не собираются покупать жилую или коммерческую недвижимость под своим настоящим именем», — говорит Скотт Грейтак, директор по защите интересов Transparency International, объясняя, как олигарх может прийти владеть недвижимостью через подставную компанию. Такая практика позволила россиянам спрятать свое богатство в таких местах, как Великобритания, где, по оценкам, около 87 000 объектов недвижимости принадлежат анонимным владельцам.