Nik
Кракен это и есть криптобиржа )
Евгений
Кракен это и есть криптобиржа )
Свифт Переводы туда долетали без проблем, первый раз такая хрень
Anonymous
Кракен это и есть криптобиржа )
р2р купили крипту отправили получатель и гемороя 0
Anonymous
кому как
Nik
Свифт Переводы туда долетали без проблем, первый раз такая хрень
Короче по опыту арбитражников, с которыми работаю, вернуться назад и отправите ещё раз, в этом плане кракен не кидает
Евгений
р2р купили крипту отправили получатель и гемороя 0
Свифтом выгоднее, да и геморроя не было никогда, по времени подольше только
Torbo
Нет, Кракен (биржа)
Есть лучше биржи чем кракен, полная дичь они разворачивают платежи часто
fish
Всем салют. С какого банка можно отправить Свифт в Литву в $ и € ? Нужно оплатить за машину по инвойсу
Анна
Доброго вечера. Отп свифты принимает в евро?
Torbo
А долго обычно возвращаются деньги?
Обычно да, с кракеном поэтому вообще не работаем
Rust
Всем добрый день! Подскажите, лечу за границу с маленьким ребёнком. Могу с собой везти 12к $ наличными?
Сначала уточните, в какую страну летите. В США был случай, муж и жена везли 20000. Тамошние пограничники обьяснили, что нужно декларировать всё, что более 10т. НА СЕМЬЮ.
Max
Провел небольшое обновление телеграм-бота из закрепа для отслеживания SWIFT платежей Теперь все "зависшие" платежи, по истечении трех месяцев автоматически архивируются и, после этого, не отслеживаются Это связано с тем, что сам SWIFT GPI может предоставлять данные только за последние 90 дней, после чего платеж пропадает из публичного доступа Когда платеж архивируется, бот пришлет уведомление, так же как при обновлении статуса Всем хороших выходных!
Jack
Народ как в райфе купить валюту с минимальными комиссиями?
Anonymous
В Турцию )
Тогда все хорошо
Anonymous
скамина
ЕА
ЕА
@MORlARTl_MEGA Сам не чист на руку
Anna
Здравствуйте! Хочу продать квартиру в России и вывести деньги в Германию. У меня тут внж. Есть ли еще способы переводов крупных сумм в валюте? Заранее спасибо
Max
Внж в России или в Германии?)
Anna
Внж в Германии , в России не живу давно
Anna
Только в белую безнал! Иначе деньги в Германии в банк не пристроить.
Да конечно. Просто вроде Свифт все банки закрыли. Поэтому и спрашиваю остались ли какие либо способы
Pavel
Переводит Райфайзен более 20к нормально… более менее.
Pavel
Евро отправляют… если ничего не сменилось.
Anonymous
Только в белую безнал! Иначе деньги в Германии в банк не пристроить.
Зачем ?покупаете юсдт на бирже ,или у менял и летите себе в германию,меняете там тезер и все
Pavel
Зачем ?покупаете юсдт на бирже ,или у менял и летите себе в германию,меняете там тезер и все
… а потом ходите с наличкой, которую нельзя ни потратить, ни положить в банк.
Anna
Безнал не рассматриваю. Слишком рискованно.
Adill
… а потом ходите с наличкой, которую нельзя ни потратить, ни положить в банк.
А разве там нельзя продать юсдт в безнал? Зачем в наличку?
Pavel
Любой, любой банк в ЕС первое что сделает - спросит “источник”. И если там крипта или нал - просто не возьмет эти деньги.
Pavel
Вернее крипту, наверно, некоторые возьмут. Но только… с понятным источником. 🙂
Anna
Любой, любой банк в ЕС первое что сделает - спросит “источник”. И если там крипта или нал - просто не возьмет эти деньги.
100%. Сама работаю в банке. Знаю как работает отдел борьбы с финансовыми преступлениями
Anna
Вернее крипту, наверно, некоторые возьмут. Но только… с понятным источником. 🙂
Крипту , крупные транзакции, тоже скорее всего забанят
Pavel
Райфайзен… Сити-Москва (не берут новых клиентов)… может еще кто-то. Или сложнее (или проще) через биржу (IB например).
Pavel
Вообще у мну базовая “рекомендация” - открываться на том же IB (брокер) и держать деньги там а не в банке. Брокер сильно надежнее банка.
Pavel
Выводить на жизнь легко в кучу необанков типа революта или вайза. “Хороший” банк имхо нужен… только при больших покупках - более 200-300к.
Max
не надо крипту, ее потом в крупных суммах сложно легализовать без отмывки за процент то есть оно получится, но встанет очдорого У вас простой понятный случай: была недвижка, теперь есть 300к евро, условно. Сумма большая Приходите в банк где у вас в Германии счет, договариваетесь с менеджером о том что скоро у вас будет входящий платеж. Потом покупаете евров на русской бирже за ваши рубли с квартиры и делаете один (1) свифт-перевод на всю сумму не дробить на мелкие платежи, не писать "это подарок" в назначении платежа, а нормально впрямую перевести деньги Ключевой момент - заранее проговорить с менеджером что вот будет платеж и получить от него согласие на зачисление
Max
> Выводить на жизнь легко в кучу необанков типа революта или вайза на жизнь и из крипты можно) 10к евро в месяц никого не интересуют ваще но с крупными платежками не работает
Pavel
2. Проблема в том что свифт из РФ делает 2-3 банка.
Max
1. С менеджером банка говорить смысла нет. 🙂 Надо говорить с комплайнс-офицером. А до него не пустят.
ит депендс от банка у меня менеджер и чувак который отвечает за комплайнс - это один человек
Max
Это что за банк такой? 🙂
элленик банк как ни странно)
Max
Спасибо. А какие банки делают еще свифт ?
райф, отп, интеза. Да на самом деле много кто: любой иностранный банк, который не свернулся в России и не сменил владельца на кого-то из русских
SunSway
Очень интересно но ни чего не понятно.
Pavel
элленик банк как ни странно)
Кипр? Не, все равно не верю. 🙂 Менеджер может тесно ощаться в комплайнсом, но быть комплайнсом - за гранью.
Max
Кипр? Не, все равно не верю. 🙂 Менеджер может тесно ощаться в комплайнсом, но быть комплайнсом - за гранью.
Кипр) можете не верить, от меня это не зависит) Энивей, приходить с вопросами все равно придется к личному банкеру. Если он сделает запрос в комплайнс банка и те ответят - это все, что нужно
Pavel
Кипр) можете не верить, от меня это не зависит) Энивей, приходить с вопросами все равно придется к личному банкеру. Если он сделает запрос в комплайнс банка и те ответят - это все, что нужно
90% банков заранее не решат. Придут деньги на корр - начнут вынимать душу за источник. 🙂 Некоторые - могут и через полгода после зачисления могут заняться поисками источника…
Pavel
Поговорить с менеджером, впрочем, не помешает. Но это так, первая инстанция.
Max
90% банков заранее не решат. Придут деньги на корр - начнут вынимать душу за источник. 🙂 Некоторые - могут и через полгода после зачисления могут заняться поисками источника…
я даже получал бумашку о том чот вот с этими документами вот эту вот сумму на вот этот вот счет банк зачислит точно-точно) потом кстати бумажка пригодилась, когда деньги приехали на корсчет банка)
Max
Очень отдельный банк. 🙂
а это уже был Банк Кипра)) люблю остров, он клевый
Pavel
Ага. Кипр обнулять счета умеет… 🙂
No name
А по чесному указать источник продажа квартиры не вариант?
No name
Ну продал и продал. Вот и источник
Max
Ага. Кипр обнулять счета умеет… 🙂
стржка по моде 2013 года? я слишком молод, чтобы прям застать, но друзья рассказывали что на остров пришлось завозить наличку, чтобы как-то торговлю починить Вообще конечно диверсификация: часть денег в кеш, часть в крипту, часть в банки) На счет брокеров кстати хз, у них страховка хуже чем у банков
Pavel
Хотя IB на штатах - до $2,5млн страхует. Для любителей.
Pavel
Ну продал и продал. Вот и источник
Главное чтоб не ипотечнику Сбера. Тогда деньги будут иметь источником санкционный Сбер. 🙁 Были случаи отказа принимать…
Max
Главное чтоб не ипотечнику Сбера. Тогда деньги будут иметь источником санкционный Сбер. 🙁 Были случаи отказа принимать…
а, настолько источник 🙂 они там што, до эмиссии сувереном путь денег расследуют в этих континетальных европах?
Pavel
а, настолько источник 🙂 они там што, до эмиссии сувереном путь денег расследуют в этих континетальных европах?
Примерно. И не только в Европе. 🙂 Транзит через санкционный банк тоже повод, кстати. Не всегда, но… реальные отказы.
Max
с транзитом понятно, ожидаемо) впрочем я до середины осени получал свою жалкую зарплату на счет кипрского банка от русской компании
A
Хотя IB на штатах - до $2,5млн страхует. Для любителей.
Откуда цифра такая? Страховка 250K$ всего кэша, и ещё 250К в бумагах
Pavel
Откуда цифра такая? Страховка 250K$ всего кэша, и ещё 250К в бумагах
Про их программу расширенного страхования почитайте… 🙂 Они клиентские деньги по разным банкам распихивают под страховки.
Pavel
IB начисляет 4.5% на остаток сейчас
На короткие т-биллы 5+% Но тут важно слово “короткие”. ИБ зачисляет каждый день… упадет ставка - они будут зачислять меньше.
A
Про их программу расширенного страхования почитайте… 🙂 Они клиентские деньги по разным банкам распихивают под страховки.
Павел, спасибо большое за наводку! А можете ссылку прислать? Нужно ли как-то его дополнительно подключать?
Pavel
👍 а трежаками на какой срок можно максимально зафиксировать доходность сейчас?
На любой, до 30 лет. 🙂 Трещаки на любой год есть. Просто за 5-10 годами доха не очень интересная. Ну, сравнительно.