а что такое левые схемы? без левых схем купите злотые в 2 раза дороже, ищите в банках Мск

не пойму логику искателей не серых схем, вам надо на горячую линию цб звонить а не тут сидеть

спасибо) Афобазол

то есть вы сейчас признались что у вас есть знакомый который выпускает для вас сотни карт мир. Прекрасно, продолжайте раскрывать преступные схемы в чате на 13к человек и клиентов станет больше))

Мах, а Вы не думали, что у нас с партнёрами для этих целей есть свой банк ?

Мах, а Вы не думали, что у нас с партнёрами для этих целей есть свой банк ?

я ничего не думаю, я вообще мимо проходил) свой банк конечно всегда хорошо

я ничего не думаю, я вообще мимо проходил) свой банк конечно всегда хорошо

Ещё лучше когда у тебя нет прямого корпоративного контроля 😜

Куплю 13 256 White

Записывайте бесплатную связку. Я беру 200 карт Мир с деньгами у проверенного человека в своём банке, мои работники в России в кооперации с коллегами из республики Карачаево-Черкессии везут эти карты на автомобиле, обналчивают их в ряде банкоматов, покупают криптовалюту и дальше круг повторяется. Какие конкретно банкоматы не скажу, ведь удочку я Вам уже дал. Вам осталось поймать рыбку.

Только банкоматы с деньгами тяжело найти, россияне потрашат😂😂😂, турки жалуются, скоро и здесь отомрет

Только банкоматы с деньгами тяжело найти, россияне потрашат😂😂😂, турки жалуются, скоро и здесь отомрет

После кризиса 1998 я раскладываю кеш флоу в разные корзины. Все по Роберту Кийосаки.

Втб нал даёт, можете попробовать сделать перестановку.

ВТБ даёт нал злоты? Это в обход официального запрета на продажу и выдачу валюты, кроме $?

у кого нибудь есть пайпал $\€?

Только банкоматы с деньгами тяжело найти, россияне потрашат😂😂😂, турки жалуются, скоро и здесь отомрет

С карты мир валюту не снять. Только лиры

При снятии рубли конвертируются

Я проводил некоторые расчёты по Польше. Связка рубль-евро-свифт-злотый на 100% официальна, работала всегда и по прежнему остаётся одной из самых белых и реалистичных. Все остальное либо серое либо рискованное либо дорогое.

Я проводил некоторые расчёты по Польше. Связка рубль-евро-свифт-злотый на 100% официальна, работала всегда и по прежнему остаётся одной из самых белых и реалистичных. Все остальное либо серое либо рискованное либо дорогое.

свифт в евро сейчас у кого остался? райф

Да и Тиньков вроде как работает, ну во всяком случае так сказали в поддержке. Райфайзен и не прекращал работать.

При снятии рубли конвертируются

Только в лиры

Да и Тиньков вроде как работает, ну во всяком случае так сказали в поддержке. Райфайзен и не прекращал работать.

с евро не работает тинькоф

с евро не работает тинькоф

Уже нет?

Ну значит опять

Только в лиры

В том то и дело вы снимаете лиры, а за лиры берете $ и по итогу у вас есть профит

В том то и дело вы снимаете лиры, а за лиры берете $ и по итогу у вас есть профит

Супер предложение😂😂

Я проводил некоторые расчёты по Польше. Связка рубль-евро-свифт-злотый на 100% официальна, работала всегда и по прежнему остаётся одной из самых белых и реалистичных. Все остальное либо серое либо рискованное либо дорогое.

А это не рискованно?)

Супер предложение😂😂

Смех смехом а люди за день по 5% зарабатывают

Смех смехом а люди за день по 5% зарабатывают

посчитайте правильно перед тем как говорить про 5% с мира

при продаже сегодня 64.5 пусть будет наличный доллар в мск

посчитайте правильно перед тем как говорить про 5% с мира

Я считала и ни раз, я вам не сказала 5% с круга, я сказала 5% за день, а это разные слова

А это не рискованно?)

Сейчас все рискованно, я вам говорю по сравнению с другими метолами. Во время Свифта ваши деньги во всяком случае находятся только в руках официальных институций

Сейчас все рискованно, я вам говорю по сравнению с другими метолами. Во время Свифта ваши деньги во всяком случае находятся только в руках официальных институций

😂😂😂😂

Я считала и ни раз, я вам не сказала 5% с круга, я сказала 5% за день, а это разные слова

и сколько налички можно вывезти из турции, и ровно до 1 таможенника эта схема

Сейчас все рискованно, я вам говорю по сравнению с другими метолами. Во время Свифта ваши деньги во всяком случае находятся только в руках официальных институций

Официальных, которые не навидят Россию всем нутром и всячески жаждят отжать каждую копейку

и сколько налички можно вывезти из турции, и ровно до 1 таможенника эта схема

А зачем вывозить нал, когда можно 1:1 поменять на юсдт, юсдт обратно через биржу закатить на мир и по новому кругу?

А зачем вывозить нал, когда можно 1:1 поменять на юсдт, юсдт обратно через биржу закатить на мир и по новому кругу?

ну там лимиты на картах маленькие. даже сбер прем ( это такая студентом поиграться вот они и стоят у банкоматов в жару)

ну там лимиты на картах маленькие. даже сбер прем ( это такая студентом поиграться вот они и стоят у банкоматов в жару)

По тому выше человек и писал про 200карт)

Официальных, которые не навидят Россию всем нутром и всячески жаждят отжать каждую копейку

Ага. Настояло время историй. Есги у вас есть куда переводить Свифтом значит вы впервую очереди клиент. Вы вообще не понимаете как это работает и в Европе явно никогда не жили и отношений с банками особо не имели.

ну там лимиты на картах маленькие. даже сбер прем ( это такая студентом поиграться вот они и стоят у банкоматов в жару)

До 1500000 вопросы не задают

Ага. Настояло время историй. Есги у вас есть куда переводить Свифтом значит вы впервую очереди клиент. Вы вообще не понимаете как это работает и в Европе явно никогда не жили и отношений с банками особо не имели.

🤦‍♂

По тому выше человек и писал про 200карт)

а ну тогда ему удачи, потом когда его поймают что карта не его. в турецкой полиции будет веселится)

Ага. Настояло время историй. Есги у вас есть куда переводить Свифтом значит вы впервую очереди клиент. Вы вообще не понимаете как это работает и в Европе явно никогда не жили и отношений с банками особо не имели.

Ага точно, потому у людей сейчас деньги месяцами и висят👍

Ага точно, потому у людей сейчас деньги месяцами и висят👍

Они висят не из-за нелюбви к России, а из-за следования санкционным требованиям.

а ну тогда ему удачи, потом когда его поймают что карта не его. в турецкой полиции будет веселится)

Ну такое тоже есть, семью надо большую с собой везти😁

Они висят не из-за нелюбви к России, а из-за следования санкционным требованиям.

Так вам про это сейчас и говорят, о какой надёжности вы можете говорить, если у простых людей, которые далеки от политики замораживают деньги

Они висят не из-за нелюбви к России, а из-за следования санкционным требованиям.

Вы ставите под сомнение перестановки, где деньги можно сказать из рук в руки передаются в момент на конференции, зато официально отдать свои деньги банку покрутить на несколько месяцев это 🔥

Вы ставите под сомнение перестановки, где деньги можно сказать из рук в руки передаются в момент на конференции, зато официально отдать свои деньги банку покрутить на несколько месяцев это 🔥

Нет. Я ничего не имею против перестановок для малых сумм, особенно когда речь идёт о взаимозачётах внутри круга семьи, знакомых, друзей. Но у перестановок есть недостатки, они слабо применимы для больших сумм, где потребуется обоснование источника средств. Таким образом минимизирует санкционный и операционный риск для маленьких сумм, для больших сумм перестановки увеличивают правовой риск (налоговая, отмывание денег и т.д. иак как сложно обосновать происхождение средств)

Нет. Я ничего не имею против перестановок для малых сумм, особенно когда речь идёт о взаимозачётах внутри круга семьи, знакомых, друзей. Но у перестановок есть недостатки, они слабо применимы для больших сумм, где потребуется обоснование источника средств. Таким образом минимизирует санкционный и операционный риск для маленьких сумм, для больших сумм перестановки увеличивают правовой риск (налоговая, отмывание денег и т.д. иак как сложно обосновать происхождение средств)

Вы вообще знаете что такое перестановка?)

Вы вообще знаете что такое перестановка?)

Ну я уже начинаю в этом сомневаться. Расскажите.

Нет. Я ничего не имею против перестановок для малых сумм, особенно когда речь идёт о взаимозачётах внутри круга семьи, знакомых, друзей. Но у перестановок есть недостатки, они слабо применимы для больших сумм, где потребуется обоснование источника средств. Таким образом минимизирует санкционный и операционный риск для маленьких сумм, для больших сумм перестановки увеличивают правовой риск (налоговая, отмывание денег и т.д. иак как сложно обосновать происхождение средств)

Ой, а что не так? И мне расскажите😁

Ну я уже начинаю в этом сомневаться. Расскажите.

А то я тоже начинаю сомневаться 😁

в турции перестановка работает на отлично, в грузии тоже

Ну я уже начинаю в этом сомневаться. Расскажите.

Пример: Москва пришли в офис на руках 150к $ Нью Йорк ваш человек в это же время сидит в офисе готовый получить эти средства вы конференции, пересчитываются деньги на машинке с детекцией, после пересчёта ваш человек получает деньги в офисе Нью Йорк всё это происходит в одно время

Да именно это я и имел ввиду

Нет. Я ничего не имею против перестановок для малых сумм, особенно когда речь идёт о взаимозачётах внутри круга семьи, знакомых, друзей. Но у перестановок есть недостатки, они слабо применимы для больших сумм, где потребуется обоснование источника средств. Таким образом минимизирует санкционный и операционный риск для маленьких сумм, для больших сумм перестановки увеличивают правовой риск (налоговая, отмывание денег и т.д. иак как сложно обосновать происхождение средств)

Отсюда вопрос, кто у вас попросит обоснование денег?

Пример: Москва пришли в офис на руках 150к $ Нью Йорк ваш человек в это же время сидит в офисе готовый получить эти средства вы конференции, пересчитываются деньги на машинке с детекцией, после пересчёта ваш человек получает деньги в офисе Нью Йорк всё это происходит в одно время

А куда дальше деть 150к$ кэшом? Объясните

Пример: Москва пришли в офис на руках 150к $ Нью Йорк ваш человек в это же время сидит в офисе готовый получить эти средства вы конференции, пересчитываются деньги на машинке с детекцией, после пересчёта ваш человек получает деньги в офисе Нью Йорк всё это происходит в одно время

А легализация средств?

Отсюда вопрос, кто у вас попросит обоснование денег?

Банк при зачислении средств на счёт, налоговая при проверке движений по счетам

Банк при зачислении средств на счёт, налоговая при проверке движений по счетам

Эти вопросы решаемы, через внутренние компании страны, но я считаю, что лучше воспользоваться услугами этих компаний внутри страны заплатив какую либо комиссию, чем заморозить свои средства на неопределенный срок

Эти вопросы решаемы, через внутренние компании страны, но я считаю, что лучше воспользоваться услугами этих компаний внутри страны заплатив какую либо комиссию, чем заморозить свои средства на неопределенный срок

Деятельность этих компаний нелегальна, это отмывание денег по сути. Мы находимся в правовом поле.

Банк при зачислении средств на счёт, налоговая при проверке движений по счетам

Крипт

Не поможет. Легально вы с этими деньгами можете только в ашан следующие 30 лет ходить.

И то по идее вы должны налог заплатить, но это уж ладно

Деятельность этих компаний нелегальна, это отмывание денег по сути. Мы находимся в правовом поле.

Крипта сейчас легальна практически в каждой стране и как вы говорите отмывание своих средств даже в Европе через крипту отлично выходит

Сама по себе она легальна

Не поможет. Легально вы с этими деньгами можете только в ашан следующие 30 лет ходить.

С такими размышлениями даже получив swift из России легальность происхождения ваших средств могут поставить под сомнение на крупных суммах

Но реальность такая, что вы вывели крипты на счёт в банке и вас спрашивают что заточен вы говорить крипта, они говорят хорошо проблем нет, а средства то откуда? Налоги уплачены? Документы есть?

С такими размышлениями даже получив swift из России легальность происхождения ваших средств могут поставить под сомнение на крупных суммах

Могут. И ставили у меня лично. Но всегда есть документы откуда деньги и всегда можно отчитаться. А по переустановкас такого просто нет. Расписки от частных лиц никто смотреть не будет. И если фин контроль ещё может закрыть глаза, то налоговая точно нет.

Но реальность такая, что вы вывели крипты на счёт в банке и вас спрашивают что заточен вы говорить крипта, они говорят хорошо проблем нет, а средства то откуда? Налоги уплачены? Документы есть?

Любые документы можно сделать и вы можете подготовить те же документы от заработка на крипте, что и для Свифта

Что значит сделать? Вы имеете в виду подлог?

Крипта в целом может сработать, если есть все документы, но там на больших суммах дорого и по налогам сложнее.

Если вам надо перевести три копейки, то все эти мои рассказы вам не так важны - работает любой способ

Добрый день, друзья! 🔸Компания «Guarantor service » предлагает международный консьерж сервис в части эксплуатации , купли , продажи , аренды , обмена недвижимости и сопровождающие этому финансовые услуги . 🔸Мы располагаем высокими компетенциями в части юриспруденции стран Евросоюза и России . 🔸Осуществляем простые и сложные юридические и финансовые операции . 🔸Гарантируем конфиденциальность и безопасность сделок . 🔸Постоянно отслеживаем динамику изменения законодательства в части введения санкционных ограничений . 🔸Обращения в личку .

Вывод валюты с БКС с брокерского

Сколько занимает

Вывод валюты с БКС с брокерского

Пара часов.

Добрый день! Кто сталкивался подскажите плиз. Перевод доллары от альфа банка не дошли до получателя. Написали обращение в ofac, получили ответ, что информации о блокировке у них нет. Что делать? Как заставить банк корреспондент подать данные о блокировке в ofac? Альфа банк говорит помочь не могут

Добрый день! Кто сталкивался подскажите плиз. Перевод доллары от альфа банка не дошли до получателя. Написали обращение в ofac, получили ответ, что информации о блокировке у них нет. Что делать? Как заставить банк корреспондент подать данные о блокировке в ofac? Альфа банк говорит помочь не могут

Добрый день, а в банк корреспондент пробовали обратиться?

Добрый день! Кто сталкивался подскажите плиз. Перевод доллары от альфа банка не дошли до получателя. Написали обращение в ofac, получили ответ, что информации о блокировке у них нет. Что делать? Как заставить банк корреспондент подать данные о блокировке в ofac? Альфа банк говорит помочь не могут

У нас схожая ситуация

Не обращались, только в офак. А вы обращались?

Пара часов.

Когда выводили? Мне в БКС Премьер сказали минимум 8 дней

Когда выводили? Мне в БКС Премьер сказали минимум 8 дней

Из премьер в банк? Вчера.

Когда выводили? Мне в БКС Премьер сказали минимум 8 дней

Тоже бкс премьер, если вывод до 17:00, то в этот же день приходят