Safalin
пол года
Safalin
второе
Safalin
но последнее время более активно
MrP
Спасибо за ответ
Михалыч
Н
WMEXPRESS
куплю юсдт объём
WMEXPRESS
офис в москве
Gio
Какой банк
Михалыч
Известный 115 фз,если карта то,в блок скорее уйдёт
Gio
Кому отправляли?
Михалыч
Конечно )))
st0rm🐘
было такое, тебе скоро заблокируют лк
st0rm🐘
придешь в офис банка и заберешь деньги
st0rm🐘
в рублях, по курсу цб
Михалыч
Альфа возвращает наличными под свои%,либо покупку делать надо ,чтобы не платить ,Райфайзен вроде не слышал о таком
Gio
На протяжении какого времени ты так отправлял
Михалыч
придешь в офис банка и заберешь деньги
Не факт что все сразу получишь ,в сбере ,например,в день 99тсч дают ,если под 115 блок ушёл
Gio
Суммы большие?
st0rm🐘
да, надо звонить брокеру и подавать голосовое поручение, чтобы тебе вывели все деньги в банк
Gio
Странно
st0rm🐘
в другую страну?)
st0rm🐘
арбитранам привет
Михалыч
в другую страну?)
Не имеет значение ,под 115 попадают и переводами внутри страны ,я во всех банках как минимум был под 115
Михалыч
Ждать от 2-4 года и база обновится
st0rm🐘
Не имеет значение ,под 115 попадают и переводами внутри страны ,я во всех банках как минимум был под 115
да я понимаю, мне просто самому интересно
st0rm🐘
все вернут
st0rm🐘
ну щас райф моросить стал, до этого норм было
Maxim
Это попадание в список отказников. Теперь через пару дней во всех банках начнут уделять повышенное внимание)
Михалыч
Поверь все перепробовал за 4 года ,от Юр. Поддержки ,до по блату выйти на начальство СБ банков ,результатов 0
Михалыч
Конечно ,говорю ,каждый банк индивидуально,сбер сразу не даёт ,99тсч ₽ в день ,альфа ,под% налом даёт в банке ,Тиньков сразу даёт самым перевести итд ,на Райфе во время блока 300₽ были ,я просто плюнул и не пошёл даже а банк
Михалыч
Ну откройте Мой налог ,зарегайтесь ,и прикрепите тот банк ,с которого переводите валюту ,только карту пассивную включите ,в месяц покажите 100тсч ₽ выручку ,оплатите налог хоть 4 тсч ₽ и работайте без переборов ,что мешает ?
M
Не имеет значение ,под 115 попадают и переводами внутри страны ,я во всех банках как минимум был под 115
а что это значит ? какое именно нарушение ?
M
Любое на усмотрение банка
"Пункт 11 ст. 7 №115-ФЗ дает кредитной организации право отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, если у работников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.".. хммм ?
Irina🍀
ну возможно не было документов объясняющих происхождения дс ?
Может быть все, что угодно.. на усмотрение банка)
DА
свифты и кракен
За кракен и подобные движения сразу блок ,за сфифты если обоснование денежных потоков предоставляешь то работает без проблем
DА
Главное, чтобы они вообще свифт не перекрыли
Так а смысл под 3 % валюту брать ,теряется весь профит в этом случае
DА
0,3
DА
В 10 раз поднимут комсу
Zac
D
Щас говорят в чёрном списке у цб кракен
Safalin
Я правильно понял, что райф разблокировал? Как объяснили отправки на кракен?
Да никак, райф расторг договор в одностороннем порядке
Maxim
А на кракен тоже ведь по swift на свой счёт отправляли? Или что-то другое?
А как можно на биржу отправить свифтом?)
Gio
Кто-то сегодня отправлял райфом?
djem
Я вчера
djem
Все прошло
djem
Сегодня уже зачислены
djem
В сша , оплата автомобиля
djem
Юр лицу
Gio
Юр лицу
Вчера я тоже отправил и вчера же дошло. Сегодня отправил намного раньше,чем вчера,но глухо
djem
Ну я отправлял саму платежку поздно по мск, по факту сегодня было прохождение валютного контроля и тд
Руслан
К
djem
Wells Fargo
djem
Корр не смотрел
Михалыч
а что это значит ? какое именно нарушение ?
Мой 300 тсч перевода от физика внутри РФ они считали причиной блока ,так что тут логичного ответа ждать не стоит )
Irina🍀
Мой 300 тсч перевода от физика внутри РФ они считали причиной блока ,так что тут логичного ответа ждать не стоит )
Смотря сколько у вас таких переводов было и на каких физиков.. тут очень индивидуальная история) очень
Михалыч
Именно на этот акаунт (на эту карту )это был 2 ой перевод
Михалыч
Тут автоматом финманиторинг попадаем,не какой то чувак же сидит там
Irina🍀
Транзит он и в Африке транзит 🤷♀️
Михалыч
Так может в нем проблема?
Я бы так не сказал ,скорее когда один банк уже сделал стоп лист ,то другие начинают обращать намного внимание на ваши транзакции ,тк как под 115 сам банк по своей инициативе не делает а вместе с центрбанком
Михалыч
Транзит он и в Африке транзит 🤷♀️
Не согласен ,в РФ у них есть доступа узнать кто переводчик ,а за пределами Рф нет
Во и разница
Irina🍀
Банк всегда на своё усмотрение блочит и тд) чтобы избежать потом вопросов от цб
Irina🍀
Не согласен ,в РФ у них есть доступа узнать кто переводчик ,а за пределами Рф нет
Во и разница
Тут лирика сплошная, мало информации) 🤭
MrP
Банк всегда на своё усмотрение блочит и тд) чтобы избежать потом вопросов от цб
Именно так, ЦБ там ваще никаким боком.
Михалыч
Банк всегда на своё усмотрение блочит и тд) чтобы избежать потом вопросов от цб
Грубо пусть не звучит ,извиняюсь за выражение ,но вы учите отца …ипатса
У меня стаж 5летный )))